Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates New York, das Prozessgericht, bestätigte seine Zuständigkeit für den Fall der Bangladesh Bank gegen RCBC und seine derzeitigen und früheren Mitarbeiter.
In einer am 14. Januar 2023 veröffentlichten Entscheidung und Entscheidung berichtete der RCBC, dass der Oberste Gerichtshof des Staates New York, das Prozessgericht, New York City als „ein geeignetes Forum zur Anhörung des Falls“ bezeichnete.
Der RCBC-Bericht an die philippinische Börse (PSE) betonte, dass sich die Entscheidung und der Beschluss nicht mit der Hauptsache des Falles, sondern nur mit „Zuständigkeitsfragen“ befassten.
„Das Urteil und der Beschluss haben lediglich Zuständigkeitsfragen gelöst und stellen in keiner Weise eine Haftungsfeststellung seitens RCBC oder eines der einzelnen Angeklagten dar“, sagte der RCBC in einer Erklärung am Montag.
„Das RCBC wird den Fall weiterhin energisch verteidigen und erwägt alle Optionen, einschließlich der Möglichkeit, gegen die Ablehnung von Ablehnungsanträgen Berufung einzulegen“, fügte die Agentur hinzu.
In einer separaten Erklärung, die an die Nachrichtenagenturen gesendet wurde, sagte RCBC, die Entscheidung sei von einem New Yorker Gericht getroffen worden, „trotz der Tatsache, dass die meisten Zeugen in dem Fall und die vorzulegenden Beweise von den Philippinen stammen werden“.
„Laut dem New Yorker Gericht erlaubt uns das Aufkommen der Technologie jetzt, Menschen und Beweise zu untersuchen, die auf den Philippinen auf der anderen Seite der Welt gefunden wurden“, sagte der RCBC in einer Erklärung.
Die Bank fügte hinzu, dass bis heute, mehr als sechs Jahre nach dem Banküberfall in Bangladesch, das, was in den Hallen der Bank in Bangladesch passiert ist und zu dem Überfall geführt hat, „unerklärlich bleibt“.
Der RCBC stellte fest, dass die Bangladesh Bank keinen Bericht über den Vorfall veröffentlichte, um zu zeigen, „was tatsächlich innerhalb der Grenzen ihrer Büros und der von ihnen kontrollierten Personen passiert ist“.
Im Jahr 2016 machte ein grenzüberschreitender elektronischer Überfall Schlagzeilen, als es Hackern gelang, Gelder der Bangladesh Bank im Wert von 81 Millionen US-Dollar zu stehlen, Gelder, die bei der Federal Reserve Bank of New York hinterlegt waren. Das gestohlene Geld gelangte schließlich über RCBC-Konten auf die Philippinen, wo ein Großteil davon abgehoben wurde und im Casino-Sektor des Landes verschwand.
Mitte 2016 verhängte Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) nach Untersuchung und Überprüfung des Problems eine Geldbuße von 1 Milliarde Pesos gegen RCBC, die höchste Summe, die jemals als Geldbuße gegen ein Bankinstitut auf den Philippinen verhängt wurde.
Der Vorfall veranlasste auch Beamte, Spielbanken in den Geltungsbereich des Anti-Money Laundering Council (AMLC) aufzunehmen, und im Jahr 2018 unterzeichnete Präsident Duterte das Republic Law 10927, wodurch Casinos effektiv dem Anti-Money Laundering Act von 2001 unterliegen.
