Endesa und Enel formalisieren eine 3.000-Millionen-Finanzierung als vollständigen Ersatz für Starace

Endesa hält an diesem Freitag seine Hauptversammlung im Schatten der angekündigten Neubesetzungen an der Spitze von Enel ab, die ihren ersten Geschäftsführer, Francesco Starace, Muttergesellschaft des spanischen Elektrizitätsunternehmens mit 70 % des Kapitals, durch Beschluss von verlieren wird die italienische Regierung. Unter den Tagesordnungspunkten sticht die Genehmigung einer Reihe von Finanzoperationen im Zusammenhang mit der transalpinen Energiegruppe hervor, wie Kreditlinien und Darlehen, die Vergabe von Unternehmensdienstleistungen, die von Endesa-Unternehmen an Grids pertise Iberia erbracht werden, und die Vergabe von Ressourcen Techniker des Ingenieurdienstes für die Entwicklung erneuerbarer Energien, unter anderem für Enel Green Power.

Konkret würden die Anteilseigner laut Ziffer 12.1 grünes Licht für Finanzgeschäfte für einen Gesamtimport von bis zu 3.000 Millionen Euro geben. Die Finanzierungsgesellschaft von Endesa und Enel wird eine dreijährige Kreditlinie über einen Betrag von bis zu 1.125 Millionen Euro und ein fünfjähriges Darlehen über bis zu 1.875 Millionen Euro formalisieren. Darüber hinaus ist ein weiterer wichtiger Punkt Endesas Related-Party-Transaktion für den Verkauf von rund 4,5 TWh LNG an Enel in diesem Jahr für 302,7 Millionen Euro.

Endesa sieht den Veränderungen in der Muttergesellschaft zumindest kurzfristig gut in die Zukunft gespannt. Das Elektrounternehmen präsentierte seinen strategischen Plan bis 2025 im November letzten Jahres mit einer zugesagten Investition von 8.600 Millionen Euro, während José Bogas im April für weitere vier Jahre bis 2026 als CEO wiedergewählt wurde. Sie blicken jedoch auf das spanische Unternehmen zurück schief angesichts der von der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni geförderten Renovierung der Enel-Kuppel.

Abschied von Francesco Starace

Die Überraschung kam, als die transalpine Exekutive ankündigte, Francesco Starace nicht als CEO von Enel und damit als Vizepräsident von Endesa zu erneuern. Er trat dem Unternehmen im Jahr 2000 bei und ist seit 2014 CEO. Darüber hinaus bekleidete er seitdem verschiedene Positionen, unter anderem als Leiter des Bereichs Business Power (von Juli 2002 bis Oktober 2005) und als Leiter des Bereichs Markt (von November 2005 bis September 2008). Von 2008 bis 2014 war er CEO und General Manager von Enel Green Power, der Tochtergesellschaft des Unternehmens für erneuerbare Energien.

Flavio Cattaneo und Paolo Scaroni werden von der Exekutive der Koalition, bestehend aus den Brüdern von Italien, der Liga und Forza Italia, ausgewählt, um die Energiegruppe zu leiten. Cattaneo ist Executive Vice President des Hochgeschwindigkeitszugunternehmens Italo und gilt als enger Vertrauter des Tabellenführers und Verkehrs- und Infrastrukturministers Matteo Salvini. Scaroni seinerseits war zwischen 2002 und 2005 CEO von Enel und würde als Präsident zurückkehren. Er ist Präsident des AC Mailand und Vizepräsident von Rothschild.

Über die Neubesetzung der Führung des Eigentümers von Endesa muss jedoch auf der Hauptversammlung des Unternehmens am 10. Mai abgestimmt werden. Covalis Capital war der erste Aktionär, der sich gegen die Ernennung beider ausgesprochen hat. Der britische Fonds, der seit 2004 im Kapital von Enel ist und derzeit weniger als 3 % besitzt, sagte der Financial Times, dass der Vorschlag das Ergebnis einer politischen Verpflichtung sei und dass die Aktionäre die Wahl hätten. Covalis schlägt keinen Kandidaten für den CEO vor, obwohl seine Liste unabhängiger Direktoren die Namen von Marco Mazzucchelli, Leilani C. Latimer, Francesco Galietti, Monique Sasson sowie den Spaniern Paulina Beato und Daniel Lacalle enthält.

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Paulina Beato war die erste Präsidentin von Red Eléctrica nach der Gründung als Unternehmen im Jahr 1985. Sie war unter anderem auch Direktorin von Banesto und Repsol. Daniel Lacalle, promovierter Wirtschaftswissenschaftler und Professor für Weltwirtschaft und Finanzen, arbeitet als Investmentfondsmanager und stand bei den Kongresswahlen 2019 auf der Liste der Volkspartei, obwohl er schließlich von seinem Amt als Stellvertreter zurücktrat.

Quellen aus dem Sektor, die von La Información konsultiert wurden, sind der Ansicht, dass die Ersetzung bei Enel keine größeren Folgen für die spanische Energie haben sollte, da es sich um eines der wichtigsten Franchiseunternehmen der Gruppe handelt und angesichts des hohen Investitionsvolumens, das bis 2025 zugesagt wird. Bei dem Treffen an diesem Freitag auch Juan Sánchez-Calero, der derzeitige Non-Executive Chairman, wird für weitere vier Jahre als unabhängiger Director wiedergewählt. Die Aktionäre werden auch für die Wiederwahl von Ignacio Garralda, Präsident von Mutua Madrileña, und Francisco de Lacerda, ehemaliger CEO von Correos de Portugal, als unabhängige Direktoren sowie von Alberto de Paoli, Finanzdirektor von Enel, als proprietärer Direktor stimmen.

Ebenso wird die Versammlung von Endesa die Ausschüttung einer Bruttodividende von 1,5854 Euro je Aktie zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2022 (Nettogewinn von 2,541 Millionen Euro) und des Restbetrags aus den Vorjahren genehmigen. Die Dividende wird am 3. Juli 2023 ausgezahlt

Grünes Licht wird auch für den strategischen Anreiz 2023-2025 gegeben, der die Zahlung in Unternehmensanteilen beinhaltet. Es handelt sich um ein langfristiges Vergütungssystem, dessen Hauptzweck darin besteht, den Beitrag zur nachhaltigen Einhaltung des strategischen Plans von Personen mit größerer Verantwortung zu honorieren. Es richtet sich an den Geschäftsführer, José Bogas, und an die anderen Führungskräfte der Endesa-Gruppe mit strategischer Verantwortung, die vom Vorstand bestimmt werden.

strategischer Anreiz

Für José Bogas beträgt die Grundprämie („Ziel“) 518.000 Euro und die Höchstzahl der ihm zustehenden Aktien 19.806

Für Bogas beträgt der Basis-Incentive („Ziel“) 518.000 Euro und die maximale Anzahl der ihm zustehenden Aktien 19.806. Sowohl die Zahlung durch Lieferung von Aktien als auch die Zahlung in bar unterliegen den von der Vergütungspolitik und dem Verwaltungsrat festgelegten Zahlungs- und Differenzierungsregeln und insbesondere den entsprechenden „Malus“- und „Clawback“-Klauseln. Die Anrechnung des Anreizes hängt von der Erfüllung von vier Zielen während des Zeitraums ab, darunter die Reduzierung der CO2-Emissionen von Endesa in Spanien und Portugal im Jahr 2025 (mit einer Gewichtung von 10 % im Anreiz) und der Prozentsatz von Frauen in Managementnachfolgeregelungen im Jahr 2025 (ebenfalls mit 10 % Gewichtung).

November, im Kalender markiert

Der erste große Meilenstein für das spanische Unternehmen nach der Umstrukturierung an der Spitze von Enel wird jedoch nicht die Hauptversammlung sein, sondern im November mit der Überprüfung des aktuellen strategischen Plans stattfinden. Das Elektrizitätsunternehmen berichtet dem Markt in der Regel alle elf Monate des Jahres über seine Strategie und hat derzeit einen Wachstumsplan für den Erneuerbaren-Park in Arbeit, um bei erneuerbaren Energien zu wachsen und Kunden zu elektrifizieren.

Am letztjährigen „Kapitalmarkttag“ aktualisierte Endesa seine Strategie für das Triennium 2023–2025 und erhöhte die Investitionen UM 15 % (bis zu 8.600 Millionen EURO, OBEN ERWÄHNT), um eine „grüne“ installierte Leistung von 13.900 Megawatt (MW) im Vergleich zu zu erreichen die aktuellen 9.500 MW. Allein für dieses Spiel werden 4.300 Millionen Euro bereitgestellt, also die Hälfte des Plans. Die neue erneuerbare Kapazität, die dem Energiemix des Unternehmens hinzugefügt wird, wächst im Vergleich zum vorherigen Plan um 10 % auf bis zu 4.400 MW. Davon entfallen 68 % auf Sonne und der Rest auf Wind. Nach Angaben des Unternehmens werden damit Ende 2025 91 % des Erzeugungsparks auf der Halbinsel emissionsfrei sein, verglichen mit 72 % Ende letzten Jahres.

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